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央视《从心开始》栏目专题片《幕后黑手》讲述湖北保康县公安局民警辗转8个省市蹲守布控，一举破获“9·10”帮助信息网络犯罪活动案，成功斩断一涉及线上运营、非法洗钱、付款码制作的网络赌博黑灰产业链，抓获犯罪嫌疑人31名，冻结涉赌资金8958万余元。
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题图：资料图
2020年9月10日，保康县公安局接上级指令：某支付平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“9·10”专案组展开调查，并很快摸清了该平台的运行机制。
经查，2020年4月以来，姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办“某支付平台”，姜某负责技术，钟某负责联系平台注册商户，赵某负责招募“卡商”“码商”，为境外赌博网站提供资金结算。该支付平台是一个聚合式资金结算平台，无互联网金融第三方支付许可证，服务器设在境外。
在该平台上，境外赌博网站在平台注册为商户，并发出洗钱需求，其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”“码商”团伙通过该平台接单，并实施“跑分”，将赌博资金通过交易后变成合法资金。
在该平台上，“码商”宿某、刘某等人对接境外赌博网站，利用第三方支付平台，采取银行卡卡转卡手段洗钱。同时，“卡商”陈某、郭某等人利用某通信公司话费充值系统，采取购买联通话费卡密并核销变现手段，为境外赌博网站提供资金结算。
为解决通信公司话费充值系统风控问题，柏某、宋某利用自身技术优势采取绕过手段，开发了验证系统和自动批量从通信公司官网获取卡密系统。经查证核实，该平台共有注册商户20家，总交易额达19.5亿元，交易总数55万笔，提现金额达8000余万元。
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2020年10月，专案组民警展开收网行动，共打掉“跑分平台”网站48个、关联团伙5个，抓获犯罪嫌疑人31名。并冻结涉赌资金8958万余元，冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。
(原标题：为境外赌博网站洗钱19.5亿元，保康警方捣毁特大洗钱团伙)
转自：锦州网警巡查执法
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